Pelatihan perbankan

Know your customer and anti money laundering

-Yogyakarta, 5 - 6 Februari 2018

 

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).

Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi LKBB. BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).

Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support. Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.

 

 

TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN

Pelatihan Know your customer and anti money laundering ini bertujuan agar:

  1. Peserta pelatihan mampu memahami alasan prinsip mengenal nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
  2. Peserta pelatihan mampu memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan prinsip mengenal nasabah dalam pekerjaan
  3. Peserta pelatihan mampu memahami dan menerapkan prinsip know your customer dalam pekerjaan sehari-hari

 

MATERI PELATIHAN

Berikut adalah ringkasan materi Pelatihan Know your customer and anti money laundering:

  1. Pengertian prinsip mengenal nasabah
  2. Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai prinsip mengenal nasabah
  3. Langkah-langkah dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah
  4. Prinsip know your customer vs Money laundering
  5. Identifikasi transaksi Money Laundering
  6. Pembuatan profil nasabah
  7. Case Study

 

TARGET PESERTA PELATIHAN

  • Direktur, Manager, Supervisor dan Staf diperbankan
  • Semua pihak yang membutuhkan pengetahuan seputar Know your customer and anti money laundering

 

METODE PELATIHAN

  • Penyampaian konsep
  • Diskusi kelompok
  • Latihan
  • Studi kasus

 

BIAYA PELATIHAN

Biaya pelatihan adalah Rp. 4.950.000,- / Peserta

Durasi pelatihan : 2 hari

 

Untuk informasi pelatihan dapat menghubungi kontak kami di sini

Untuk informasi dan permintaan In house training, dapat dilihat di sini

Apabila anda tidak menemukan pelatihan yang anda butuhkan, silahkan melakukan permintaan pelatihan di sini

 

 

 

 

 

Recent Posts

Machine Learning Engineering for Production (MLOps) Specialization

Machine Learning Engineering for Production (MLOps) Specialization MLOps adalah ide untuk menggabungkan praktik DevOps yang telah lama ada dengan bidang Machine Learning yang baru muncul. Ini adalah penciptaan lingkungan otomatis untuk pengembangan model, pelatihan ulang model, pemantauan drift, otomatisasi saluran pipa, kontrol kualitas, dan tata kelola model ke dalam satu platform. Setiap organisasi yang bekerja […]

Read More
Machine Learning with Tensorflow on Google Cloud Platform Specialization

Machine Learning with Tensorflow on Google Cloud Platform Specialization   TensorFlow telah menjadi pilihan pertama untuk tugas deep learning karena caranya memfasilitasi pembangunan jaringan neural yang kuat dan canggih. Google Cloud Platform adalah tempat yang tepat untuk menjalankan model TensorFlow dalam skala besar, dan melakukan pelatihan serta prediksi terdistribusi. Oleh karena itulah, pelatihan Machine Learning […]

Read More
Data Analyst with SQL

Data Analyst with SQL Bahasa SQL merupakan salah satu dari banyak bahasa pemrograman yang juga sering digunakan untuk melakukan pengolahan data hingga menemukan insight dari setiap data yang sedang diolah. Sebagian besar perusahaan dan situs web besar pasti memiliki database yang digunakan untuk menghasilkan informasi dalam membuat suatu keputusan. Untuk dapat melakukan data analyst makan […]

Read More

Kanaka

Jl. Gotong Royong Petinggen Permai TR II No.1198, RT.033/RW.09, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, DIY, 55241
Kontak Kami
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram