Fundamental GRC (Governance Risk & Compliance) untuk Perbankan

Fundamental GRC (Governance Risk & Compliance) untuk Perbankan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas operasional, integritas bisnis, serta keberlanjutan industri perbankan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko dan tuntutan regulator. Dalam praktiknya, governance, risk, dan compliance tidak lagi dapat berjalan secara terpisah, melainkan harus terintegrasi agar pengambilan keputusan, pengawasan risiko, dan pengendalian operasional dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan strategi bisnis bank.

Di sisi lain, perkembangan digital banking, meningkatnya ekspektasi regulator, serta risiko fraud, compliance issue, cyber risk, dan financial crime membuat bank perlu memiliki pendekatan GRC yang lebih adaptif dan berbasis risiko. Oleh karena itu, pemahaman mengenai governance framework, risk oversight, compliance monitoring, internal control, hingga fraud prevention menjadi kompetensi penting bagi unit operasional, audit, compliance, risk management, maupun bisnis agar potensi risiko dapat diantisipasi secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Selain membantu memperkuat tata kelola dan pengendalian internal, implementasi GRC yang efektif juga berperan penting dalam meningkatkan governance maturity, menjaga reputasi institusi, memperkuat budaya kepatuhan, serta mendukung keberlanjutan operasional perbankan secara lebih resilient dan prudent.

TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN

1. Peserta pelatihan dapat memahami konsep Governance, Risk & Compliance pada industri perbankan
2. Peserta pelatihan dapat memahami implementasi governance framework dan risk oversight berbasis risiko
3. Peserta pelatihan dapat memahami pengelolaan compliance risk, internal control, dan regulatory monitoring
4. Peserta pelatihan dapat memahami integrasi fraud prevention, AML-CFT, dan operational control dalam framework GRC
5. Peserta pelatihan dapat memahami risiko digital banking, cyber risk, ESG risk, dan emerging risk pada industri perbankan
6. Peserta pelatihan dapat memahami implementasi GRC culture dan risk based decision making dalam organisasi perbankan

MATERI PELATIHAN

1. Fundamental GRC dan Governance Landscape Perbankan

• Konsep Governance, Risk & Compliance pada industri perbankan
• Principled performance dan integrated GRC framework
• Regulasi dan governance framework perbankan
• Governance maturity dan accountability process
• GRC sebagai bagian dari business sustainability

2. Governance Structure dan Organizational Oversight

• Peran direksi, komisaris, dan komite pengawas
• Governance structure dan decision accountability
• Tone at the top dan governance integrity
• Internal control dan governance monitoring
• Stakeholder communication dan governance reporting

3. Risk Management dan Risk Oversight

• Risk appetite dan risk tolerance framework
• Identifikasi dan pengukuran risiko perbankan
• Credit risk, operational risk, dan compliance risk
• Key Risk Indicator dan early warning indicator
• Risk monitoring dan mitigation strategy

4. Compliance Governance dan Regulatory Control

• Compliance governance dan regulatory framework
• Monitoring kepatuhan dan escalation process
• Regulatory reporting dan documentation control
• Audit kepatuhan dan corrective action
• Continuous improvement compliance system

5. Internal Control, Fraud Prevention, dan AML-CFT

• Internal control dan operational safeguard
• Fraud prevention dan anti fraud awareness
• AML-CFT dan suspicious transaction monitoring
• Whistleblowing system dan incident escalation
• Mitigasi financial crime dan reputational risk

6. Digital GRC dan Emerging Risk Perbankan

• Cyber risk dan data protection risk
• Risiko digital banking dan fintech collaboration
• Digital compliance dan GRC technology platform
• ESG risk dan sustainability governance
• Operational resilience dan business continuity

7. GRC Culture dan Strategic Decision Making

• Governance mindset dan risk culture
• Risk based decision making
• Leadership accountability dalam GRC
• Awareness program dan compliance communication
• Building sustainable GRC culture

8. Studi Kasus Fundamental GRC untuk Perbankan

TARGET PESERTA PELATIHAN

• Compliance officer, risk management, internal audit, operational officer, legal officer, branch manager, supervisor operasional, AML officer, fraud risk officer, quality assurance, account officer, management trainee

METODE PELATIHAN

• Penyampaian konsep
• Diskusi kelompok
• Latihan
• Studi kasus

Untuk informasi pelatihan dapat menghubungi kontak kami di sini

Untuk informasi dan permintaan In house training, dapat dilihat di sini

Apabila anda tidak menemukan pelatihan yang anda butuhkan, silahkan melakukan permintaan pelatihan di sini